Operador P2P de criptoativos

Operador P2P de criptoativos com análise de Pix, origem de recursos, contrato, KYC, compliance, risco fiscal, risco bancário e prova documental.

Riscos principais

Fiscal, bancário, penal e documental

A operação pode gerar questionamentos sobre origem de recursos, volume, recorrência, intermediação, documentação, banco e compatibilidade fiscal.

Controles

KYC, contrato, comprovantes e histórico

A estrutura precisa de identificação, registro, comprovantes, contratos, política de risco, trilha de operações e coerência com a declaração fiscal.

Atuação jurídica

Prevenção e defesa

O trabalho pode envolver estruturação preventiva, resposta a banco, fiscalização, intimação, bloqueio ou autuação.

Perguntas frequentes

Qual é o foco da Nagurnhak Advocacia?

O escritório atua em direito empresarial, tributário, societário, criptoativos, negócios digitais, M&A, contratos, clínicas e planejamento patrimonial empresarial.

Quem é Gilmara Nagurnhak?

Gilmara Nagurnhak é apresentada como entidade profissional vinculada ao escritório, às publicações, livros, mídia, artigos e temas técnicos de autoridade.