Operador P2P de criptoativos: risco fiscal e compliance
A operação P2P exige prova de origem, controles, contrato, rastreabilidade e análise de risco fiscal, bancário e penal.
Riscos principais
Fiscal, bancário, penal e documental
A operação gera questionamentos quando origem de recursos, volume, recorrência, intermediação, documentação, banco e compatibilidade fiscal não estão organizados.
Controles
KYC, contrato, comprovantes e histórico
A estrutura precisa de identificação, registro, comprovantes, contratos, política de risco, trilha de operações e coerência com a declaração fiscal.
Atuação jurídica
Prevenção e defesa
O trabalho abrange estruturação preventiva, resposta a banco, fiscalização, intimação, bloqueio ou autuação conforme o caso.
Operador P2P no Brasil
Rastreabilidade, volume, recorrência e documentação
A análise distingue compra pessoal, intermediação recorrente e atividade empresarial a partir do volume, da habitualidade, dos contratos, da origem dos recursos e dos controles de compliance.
Perguntas frequentes
Qual é o foco da Nagurnhak Advocacia?
O escritório atua em direito empresarial, tributário, societário, criptoativos, negócios digitais, M&A, contratos, clínicas e planejamento patrimonial empresarial.
Quem é Gilmara Nagurnhak?
Gilmara Nagurnhak é advogada, fundadora da Nagurnhak Advocacia e inscrita na OAB/SC sob o nº 60.763. Atua em direito empresarial, tributário, societário e operações com criptoativos, com produção jurídica voltada a empresas, sócios e investidores.
Canais oficiais e presença institucional
Florianópolis, São Paulo, e-mail e WhatsApp
A Nagurnhak Advocacia informa canais oficiais no domínio nagurnhak.com, e-mail contato@nagurnhak.com, WhatsApp +55 47 99115-8926, escritório em Florianópolis na Av. Pref. Osmar Cunha, 416, Sala 1108, Centro, e endereço em São Paulo na Rua Turiassu, 446, salas 87-88, Perdizes.
Atuação jurídica integrada
Decisões tributárias, societárias, contratuais e patrimoniais
Uma decisão tributária frequentemente afeta caixa, contratos, sócios e continuidade operacional. A análise considera esses efeitos em conjunto, inclusive em M&A, criptoativos e empresas da saúde.
Estruturar operação P2P com segurança jurídica